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Cómo lavar dinero en la Argentina

El lavado de dinero no es una moda ni una novedad puesta por el informe del programa PPT de Lanata, por el contrario es algo que sucede desde hace años y más allá del Gobierno de turno, algunas veces con mayor participación del Gobierno y otras haciendo la vista gorda o ambas, según cada caso.

Sin dudas que el informe de Lanta levanta polémica, destapa la olla, descubre el velo y todas las frases hechas para el caso, lo que a nadie puede asombrarle es el nivel de corrupción del Gobierno y de los políticos en general es como asombrarse que las serpientes tiren veneno o maten están en su adn y el de los políticos también, aunque esto tienen compatencia entre empresarios y demás gama de lavadores de dinero.

Cómo lavar dinero en y desde la Argentina: explicación práctica

A lo que se le llama Plata negra, dinero negro, ruta del dinero, lavado de dinero, y demás jerga entre corruptos y lavadores de dinero y evasores tiene todo un proceso u operatoria que va más allá de los apellidos y cargos, se trata del envío de fondos a paraísos fiscales en sí.

Tranferencia física o vía cable:

Todo el proceso crea lo que se llama rutas del dinero creada por el sistema de lavado de plata en la Argentina hacia el exterior para el envío físico del dinero o vía operación conocida como “cable”, y que se hace para transferir fondos a cuentas en el exterior en paraísos fiscales a sociedades fantasmas.

Aperturas de Cuentas:

Existen muchos casos en los que las cuentas no van más allá de los bancos de países limítrofes como los de Uruguay o Panamá no solo Suiza que es casi la meca de los bancos con cuentas corruptas. Tales cuentas no son abiertas a nombre del titular, figuran a nombre de una sociedad previamente constituida para enviar el dinero lavado.

Algunos expertos señalan que el abrir una cuenta o constituir una sociedad en el exterior, en un paraíso fiscal, es legal puede ser por motivos de exigencia de negocios y no de lavado de dinero o evasión. Por lo que, ilegal es cuando se saca dinero y no se lo declara, o ser titular de una cuenta y no informarla en la declaración de impuestos, lo demás puede ser hasta inmoral pero no ilegal o estar en una zona gris.

Transferencias de Fondos y Paraísos Fiscales:

Los fondos son girados a otras cuentas en bancos que en un 99,99% son en bancos de paraísos fiscales, a nombre de sociedades “Shell company”. Toda esta operatoria precisa de alguien que conozca la jerga y los manejos y de idioma por lo que no cualquiera puede dedicarse, eso si corruptos pero con experiencia y títulos.

Mientras que para algunos se trata de un mito que los paraísos fiscales solo sirvan para evadir impuestos o lavar dinero, tal vez no pero en un 80% por ser generosos lo sea, como dicen el fruto no cae lejos del árbol………

Cómo Sacar el Dinero de Argentina:

El método para fugar dinero sea en dólares desde la Argentina, puede ser como en el caso denunciado de sacar 50 millones de euros en billetes de 500 euros además de otras formas. Si se toma ese monto como ejemplo equivaldría a trasladar 110 kilogramos en euros, ya que si fuera en dólares sería mucho más unos 650 kilogramos, por lo que mover el dinero en euros es más redituable y hasta si se les cobrara pagarían mucho menos por exceso de carga. Así que mientras en la zona euro el euro da dolores de cabeza, acá le encontraron utilidad a la moneda única europea en este tipo de operaciones de lavado.

Algunos desmienten que sea necesario mover efectivo fuera de la Argentina teniendo que depositar en el exterior, esto no es tan así por que hay ciertos modos o mecanismos para igual hacer transferencias, el “dólar cable” conocido entre los que manejan la jerga.

El dólar cable siempre tiene detrás a operaciones que mueven dinero en negro, como aquellos que precisan fugar dólares al exterior, recurren a una cueva con el dinero y por una comisión del 5% se acreditarán dichos fondos en una cuenta bancaria en el extranjero creada para la ocasión, luego verifican que el monto convertido esté en la cuenta bancaria extranjera. Así es como algunos eluden la operación de tener que trasladar en forma física el dinero al extranjero sea en valijas o en bolsas o en lo que sea.

No todo es fugar dinero, otros más generosos los quieren traer, se trata de una operación por la que se evita que los billetes salgan de la Argentina, solo precisan una transferencia de cuentas por Internet y se acreditará en el exterior, el titular de la cuenta como único gasto debe pagar una comisión.

Si el dinero está depositado en una cuenta del Uruguay y cuyo destino es Estados Unidos, deberán pagar por costo de transferencia un 2%, relativamente bajo viendo los montos. En este caso cada vez se nota más desde Argentina en cuanto al volumen de los giros vía Montevideo a otros paraísos o países por el cepo cambiario. Existen saldos girados al exterior por 10.000 millones de dólares.

Imagen: http://ccoo-hvnl.blogia.com

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