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Lanata y el lavado de dinero ‘K’

El lavado y ruta del dinero K denunciado por Lanata no es ninguna novedad en sí y menos un cuento, por que anteriores denuncias de la oposición, del periodismo -no del oficialista y pago por el Gobierno K-, pero si vamos al programa PPT de Lanata derepente parece haber descubierto la corrupción política y del Gobierno Nacional, vaya novedad………..Por esto y mucho más se viene el Cacerolazo #18A!!!!!!!!!!

Alguno dirá nunca creí que hubiera un gobierno más corrupto que el de Menem, bueno amigos así como la realidad supera a la ficción, siempre habrá un gobierno más corrupto que otro, en eso compiten los políticos…………..!!!!!!

Circuito del Lavado de Dinero K:

Según la denuncia se basa en descubrir como es el lavado de dinero y quiénes participan, en este caso se tata de un sistema de giros de dinero ilegal hacia el extranjero y con billetes de euros, en especial los billetes de 500 euros, creando un circuito que mueve millones de euros en efectivo llevado en aviones, trasladado en bolsas, hacia sociedades off shore y transferencias a cuentas en Suiza.

Según la investigación de Lanata, el origen de los miles de millones de dinero, varios millones del dinero ilegal salen de negociados de los millonarios contratos de obra pública que manejan empresas constructoras de Lázaro Baez, este es amigo personal de la familia Kirchner y ex chofer devenido en potentado. No por que alguién no pueda progresar en la vida desde ser un humilde chofer pero en estos casos es más a fuerza de contactos y de testaferrismos que de progreso laboral.

Una de las partes más interesantes de la investigación del programa Periodismo para Todos (PPT) además de revelar los participantes del circuito es el circuito o ruta del dinero sucio, ilegal, o corrupto llamen como le llamen y que proviene de negociados y actos de corrupción y como sale del país viaja y llega a su destino en el exterior.

Mecanismo del lavado de dinero:

Según lo denunciado por el financista Federico Elaskar, hoy ¿desempleado?, “El dinero venía cash. Bolsos, mochila, dependía de la cantidad. Lo máximo fueron 12 millones. Era plata que llegaba y tenía que salir ya”, que es como se iniciaba la ruta del dinero y que seguía de parte de Lázaro Baez en cuanto a los envíos en su avión particular al exterior, avión cuya matrícula sería de (LVZSZ) ya que nadie vigila como las valijas diplomáticas los aviones particulares.

Esto deja en claro se que saltea la transacción bancaria y por ende y a riesgo ante una hipotética investigación de la justicia es el no dejar información rastreable del origen del dinero. A través de dicho mecanismo salieron ilegalmente del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses. Claro que esos millones son un vuelto al tomar el total del dinero blanqueado.

Entra en escena Leonardo Fariña:

Es cuando se ocupa el gestor, Leonardo Fariña, que recibía el dinero en Capital y algunas veces venía junto al dinero desde el sur. Algo curioso es que para todo este circuito son mejores los euros que los dólares, ya que según explican los billetes de euros tienen una denominación de 500 euros la más alta y por cuestiones de pero ya que juntos los billetes de euros tiene un menor pero que en dólares.

Leo Fariña, sugería el armado de algunas estructuras ya pensadas, solo había que crearlas con información de los beneficiarios a su vez se encargaba un estudio contable en Panamá que conformaba las sociedades fantasmas. El siguiente paso era el de girar el capital que requeria cada sociedad fantasma. Solo por el pasaron 5.000 millones de dólares.

Elaskar:

Elaskar que dice estar desocupado y despojado de su financiera a fuerza de venderla bajo amenaza de muerte, Elaskar, tenia su financiera dentro del edificio en que vive el vicepresidente Amado Boudou -otro acusado de corrupción-, manejaba desde su financiera de Puerto Madero, y se ocupaba entre otras cosas que el dinero comenzara a andar en el circuito del lavado y desde su financiera creaban una empresas siempre en paraísos fiscales, entre ellos Belice, Panamá o Suiza.

Testaferros:

Las firmas, creadas hasta dónde se sabe medio centenar, están a nombre de Lázaro Báez y otras a nombre de sus hijos, Martín y Leandro Báez, figurando dentro del patrimonio de los Lázaro Báez a demás también estarían a su nombre las cuentas bancarias a nombre de dichas firmas en un banco de Suiza, precisamente país en el que el secreto bancario es toda una política de estado y hasta de prestigio entre los corruptos y evasores.

Dichos millones que tenían su procedencia en avión desde Santa Cruz, lo depositaban de forma directa en las cuentas bancarias creadas así se lo blanqueaba con el apoyo de consultores.

Teegan Inc una de las tantas empresas fantasmas:

Según Clarín tiene documentación de Teegan Inc, sería una de las recientes empresas y figura en Belice, solo es una muestra de las tantas creadas, son empresas “off shore” y con cuenta en el banco suizo Lombar Odier, para hacerla completa teniendo unos 1,5 millones de dólares en su cuenta.

Para los que se lo perdieron, quieren volver a verlo o confirmar lo visto en medios no oficialistas y -por supuesto que detrás de todo esto hay intereses de ambas partes-les dejamos el programa completo de PPT de Lanata:

http://youtu.be/CgEqSHLmCPs

 

 

Imagen: giroforense.blogspot.com

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