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Que es Panamá Papers list

Panama Papers o Documentos de Panamá o también Papeles de Panamá, se trata del nombre de la operación de filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca de Panamá precisamente, conformada por 2,6 terabytes de información entregada por una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y que desató un escándalo mundial a nivel político si bien involucra en la lista a deportistas como Messi, a artistas, periodistas y en especial a empresarios, presidentes y funcionarios públicos de diversos países. Por eso muchos en diferentes países e idiomas seguramente vienen buscando en Google “Que es Panamá Papers list“.

 

Que es Panamá Papers list:

Como mencionamos al iniciar el artículo, la lista con deportistas, artistas, empresarios y políticos y demás y que figuran en Panamá Papers list genera escándalos en sus respectivos países ya que el modus operandis por el que figuran en dicha lista es el evadir impuestos y/o lavar dinero. Panamá Papers list fue publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-pueden ingresar por AQUI, en la que refleja como deportistas, artistas, empresarios y políticos y demás fueron ocultando propiedades de empresas, activos financieros, ganancias y evasión tributaria principalmente multimillonarios, jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, además de personalidades de otras actividades y deportistas de elite.

Modus Operandis:

Los diferentes acusados o implicados como también les llaman tienen un modus operandis en particular que es el de contratar al bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, para que le preste servicios que los ayudaran a conformar y establecer compañías offshore cuyo objetivo es el ocultar la identidad de los propietarios y lavar dinero y evadir impuestos y porsupuesto no declararlo ante los fiscos de sus países ni en las declaraciones juradas de impuestos.

El escándalo de Panamá Papers tiene como principal vocero de dicha lista al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que publicó un video en el que explica cómo fue la filtración de documentos y por que el por estas horas en todo el mundo en la prensa en las diversas plataformas se puede leer, ver y escuchar sobre: “Sociedad offshore“, “paraíso fiscal“, “lavado de dinero“, “evasión de impuestos” y demás términos relacionados.

Las maniobras financieras oscuras publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) refleja más de 11 millones de documentos de paraísos fiscales que complica a periodistas, politicos, empresarios, funcionarios, artistas y deportistas que se ven en medio de movimientos financieros poco o nada transparentes.

Glosario de Términos que Leerán en las Noticias de Panamá Papers list:

Sociedad offshore u opaca:

Se tratan de “compañías fantasma” radicadas en un país que, es es a la vez un paraíso fiscal, en el que no realizan actividades económicas o comerciales. También llamadas como “sociedades no residentes“. Dichas “sociedades opacas” son controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que las utilizan como pantalla para constituir el domicilio legal de la supuesta “empresa”, y que pasa a gozar de regulaciones legales y fiscales muy favorables.

Paraíso fiscal:

Se trata de un país o Estado que permite eximir de pagar impuestos a inversores extranjeros que deciden mantener sus cuentas bancarias o constituyen sociedades en dicho país como en Panamá y otros paraísos fiscales. Los paraísos fiscales en las últimas décadas captaron a un gran número de empresarios, políticos, millonarios, deportistas y artistas además de otros ciudadanos y empresas que deciden esconder sus ganancias de los respectivos fiscos de sus países o del fisco del país en que tengan su residencia, y asi pagar menos o nada de impuestos.

Lavado de dinero:

Se trata de una operación que busca esconder los fondos o activos obtenidos licita o ilícitamente-en este último caso para que parezcan como obtenidos por actividades legales- y circulen en el sistema financiero o mantenerlos en cuentas en bancos de los paraísos fiscales. Algunos expertos recuerdan que el blanqueo de capitales es un delito autónomo que no precisa de condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos a blanquear.

Testaferros:

Es o son la/s persona/s que presta su nombre, persona física y firma, en un contrato o negocio como el figurar como titulares de una empresas ficticia cuando en si pertenece a otro/s titulares que no quieren aparecer como tales.

Elusión fiscal:

Se busca evitar o en todo caso retrasar el pago de ciertos impuestos, mediante mecanismos y estrategias legales o valiéndose de agujeros de la ley tributaria. Puede realiralo cualquier persona con asesoramiento legal y tributario. La elusión fiscal no es un delito, para las autoridades tributarias no es moral.

Evasión fiscal:

Es un acto ilegal que permite ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos, y suele estar contemplada como delito o infracción administrativa en muchos sistemas tributarios a nivel mundial.

Domicilio fiscal:

Es el domicilio definido por parte de la legislación fiscal de un país para el envio de notificaciones y de impuestos. Dicha dirección puede y suele diferir del domicilio civil.

Director fiduciario:

Es la persona encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que integran el mismo, a partir de la solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero, sea fideicomisario o beneficiario.

Accionista fiduciario o nominee shareholder:

Es una persona o entidad que figura como tenedora de títulos o acciones de una sociedad offshore “reemplazando” a su propietario real, que le permite al propietario no figurar.

Acciones al portador o bearer shares:

Permite mantener la privacidad de inversores y propietarios de empresas. Aunque no es tan utilizado este “método” como antes a partir de las restricciones d las medidas contra el lavado de dinero.

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